根据成都市委巡察工作统一部署，2017年6月27日至8月28日，市委第一巡察组对成都金融控股集团有限公司开展了巡察；2017年6月27日至8月2日，市委第三巡察组对成都保安服务总公司（现成都中融安保集团有限责任公司）进行了巡察；2017年6月27日至8月11日，市委第六巡察组对成都金融城投资发展有限责任公司开展了巡察。2018年5月21日，市委第一、第三、第六巡察组向金控集团党委反馈了巡察意见。

2017年12月，原成都金控集团、成都保安服务总公司和金融城公司整合为新的成都金融控股集团有限公司。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将三家单位巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，全面落实巡察反馈意见整改责任

一是强化政治学习，统一思想。5月21日，市委巡察组到集团反馈巡察意见后，集团党委立即召开会议组织班子成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习中央、省委、市委关于巡视巡察工作的重要指示和文件精神，自觉把巡察整改作为一项重要的政治任务抓紧抓实，把思想认识统一到巡察整改工作上来；同时，对集团巡察反馈意见整改工作进行总体部署。

二是强化组织领导，统一步调。5月22日，集团党委召开党委会议研究部署巡察反馈意见整改相关工作，成立由集团党委书记、董事长任组长，集团党委领导班子其他成员任副组长或成员的巡察反馈意见整改工作领导小组及其办公室，集团党委专职副书记、工会主席担任办公室主任，主持办公室日常工作，负责集团巡察整改工作的组织落实。同时，明确要求中融安保集团党委和金融城公司党支部要切实履行整改主体责任，把整改工作抓在手上，落实到行动上，不折不扣完成整改任务。

三是强化责任分解，统一行动。6月4日，集团党委召开巡察整改工作动员会，要求中融安保集团、金融城公司及各部门要严格对照整改方案，按照时间节点逐项逐条整改落实。6月13日，集团党委召开专题会议研究巡察反馈意见整改落实工作方案，对第一巡察组反馈的7个方面23个问题、第三巡察组反馈的6个方面17个问题、第六巡察组反馈的6个方面19个问题进行细化分解，逐条明确了问题整改的牵头领导、责任部门、整改时限，共制定整改措施228条，切实把责任落实到实处。

二、强化督促检查，确保巡察整改工作稳步推进

一是加强定期研究，确保整改有序推进。自巡察反馈意见整改工作启动以来，集团党委每周五定期召开巡察整改工作专题推进会，听取集团各部门、中融安保集团以及金融城公司巡察整改工作总体推进情况，掌握整改工作中的重难点问题，及时协调解决，稳步推进巡察整改工作。

二是加强监督检查，确保整改全面覆盖。集团党委结合“大学习大讨论大调研”活动和基层党建大调研大排查大整改工作，组织开展了5次督促检查和4次专题调研工作，对各单位整改工作进行监督检查，着力发现整改工作的薄弱点，目前三个巡察组反馈的59个问题已全部完成整改。

三是加强考核评价，确保整改落地见效。为强化各整改单位严格落实整改政治责任，集团党委明确了将对整改工作态度不积极、措施针对性不强、成效不显著、责任落实不到位的组织和个人进行严肃问责，倒逼责任落实；同时，把巡察整改工作纳入党建目标考核和领导干部履职考核的重要内容，充分发挥考核“指挥棒”作用，引导各责任主体充分履职，确保整改工作取得实效。

三、着眼发展大局，集团巡察整改取得显著成果

一是集团党建力量全面加强。集团党委以巡察反馈意见整改为契机，对标“四同步四对接”要求，不断夯实党的基层建设，配齐配强集团党建工作力量。目前，集团“两委”换届稳步推进；集团本部党的工作机构由原党委（纪检）办公室1个调整为现在党委办公室、党群工作部、组织人事部及纪检监察部4个；集团的专兼职党务工作人员大幅度增长，增至140名；按照成都市委组织部“八有”标准精心打造了党员教育阵地“微党校”正式揭牌。

二是集团制度建设全面加强。在整改工作推进过程中，集团党委着力加强制度建设，努力实现制度管人管权管事。2018年以来，制定了集团《党建工作责任制实施办法（试行）》《会务规范》《干部选拔、员工晋升、人员选聘、岗位调整管理暂行规定（试行）》《纪委会议事规则》《纪委监督执纪工作规程》《风险评审议事规则》《小微板块不良资产清收风险代理管理办法（试行）》《小微板块不良债权欠息及费用减免管理办法（试行）》《债务融资工具信息披露管理制度》等18项制度办法，修订完善了《中层管理人员管理暂行办法》《投资管理办法（试行）》《党风廉政建设主体责任约谈实施办法》等6项制度办法，强化了集团管党治党政治责任、规范了集团的生产经营活动；中融安保集团制订了《基层党支部党建工作考核实施细则》等9项制度、修订完善了《党委议事规则》等34项制度，风清气正的干事创业环境正在全面形成；金融城公司修订完善《章程》《“三重一大”决策管理办法》《合同管理制度》《采购管理制度》《财务管理制度》《票据管理制度》《建设项目设计变更管理操作细则》《工程建设项目结算审核办法》等多项制度，有力地加强了公司的内控制度建设。

三是集团战略建设全面加强。集团党委紧扣市委巡察组巡察反馈意见，结合发展实际，全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，立足服务于“一带一路”建设和长江经济带发展战略、新时代成都“三步走”战略目标，坚持“撸起袖子加油干”，科学谋划未来发展战略，研究形成了集团“1434”战略，绘制了“一个愿景使命、四重功能定位、三维发展模式、四大业务平台”的战略发展蓝图。未来五年，以“成为具有全国影响力的创新型综合金融控股集团”为长期愿景，以“汇集全球财智，助力国家西部金融中心建设”为核心使命，以“打造全国一流，西部第一的地方金融控股集团”为战略目标，构建“金融服务、金融载体、金融科技+股权投资”的“3+1”总体业务布局。充分发挥金融控股平台在全市重大战略实施、重大项目建设和重大产业发展中的示范引领作用，不断提升金融资源集聚辐射能力，提升服务实体经济和产业发展的能力。

成都金控集团党委将以永远在路上的执着持续抓好巡察整改工作，切实把整改过程中形成的成果，转化为改革发展的务实举措，努力推动集团做强做优做大，全面助力国家西部金融中心高质量建设。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：83337179；邮政信箱：成都市天府大道北段966号天府国际金融中心3号楼908室；电子邮箱：office@cd-jk.com。

 

附件：1.中共成都金融控股集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

      2.中共成都中融安保集团有限责任公司委员会关于巡察整改情况的通报

      3.中共成都金融城投资发展有限责任公司支部委员会关于巡察整改情况的通报

 

 

中共成都金融控股集团有限公司委员会  

2018年12月20日          

 

附件1：

 

中共成都金融控股集团有限公司委员会

关于巡察整改情况的通报

 

一、党的领导方面

1.集团公司党的核心作用发挥不够明显的问题。

一是持续开展吴忠耘案件警示教育，把其作为反面案件进行深刻反思，不断吸取教训，时刻保持警醒状态，确保制度严格执行、履职忠诚，充分发挥集团党委班子的创造力、战斗力和凝聚力。自集团改革整合以来，集团党委主动站在助力国家西部金融中心建设大局，科学谋划发展思路，形成了指引集团未来五年发展的“1434”战略，绘制了“一个愿景使命、四重功能定位、三维发展模式、四大业务平台”的战略发展蓝图。二是完善党内监督机制，强化各级监督管理，重申监管责任，加大监管力度，厘清集团和子公司管理权限，将不应下放、不宜下放的决策权逐项收回，杜绝越权、越级操作。三是认真落实党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求，积极发挥党委把方向、管大局、保落实作用。

2.民主集中制落实不够的问题。

一是认真贯彻民主集中制原则，严格执行“三重一大”民主决策制度，充分发挥党内民主，坚持主要领导“末位表态”，强化科学决策、民主决策、依法决策，提高决策质量和水平，坚决反对“一言堂”。集团制定的《党委会议事规则》中明确了党委主要领导“末位表态”原则。二是对集体研究重大问题和事项，指定专人进行会议记录，如实记录每位班子成员的陈述意见，作为反映决策过程、追究决策责任的重要载体和依据。

3.党委中心组理论学习坚持不够的问题。

一是制定集团党委中心组理论学习制度，坚持用制度引领学习，规范学习记录，提高学习主动性和积极性。二是制定年度党委中心组理论学习计划，定期梳理汇编理论学习材料，重点学习了新《党章》、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及中央、省市委重要会议精神和其他专题政治理论等文件。三是坚持理论学习全程纪实，指定专人进行会议记录，推动学习记录与资料保存同步开展，确保学习真实性和有效性。

4.决策机构议事规则不明确的问题。

一是严格规范决策程序，结合集团业务实际，完善了党委会、董事会、总经理办公会、领导班子例会和专题会的议事程序、范围。二是研究制定《成都金融控股集团有限公司会务规范》，明确了重大决策提请、审议、监督程序，厘清各类会议议事权责边界。三是启动了修订集团“三重一大”事项决策制度，对重大决策事项实施量化管理。

二、党的建设方面

1.重业务、轻党建的现象普遍存在的问题。

一是坚持自学和授课相结合，加强政治理论教育。今年以来集团党委组织开展了党员干部轮训，重点对新党章、习近平总书记来川视察重要讲话精神等内容进行培训，强化了党员干部抓党建的责任意识。二是严格执行集团党建工作责任制，完善党建监督检查机制，倒逼领导干部聚焦中心，凝神聚力抓党建。三是启动了修订集团相关制度办法工作，提高党建工作考核比重；把党组织书记抓党建工作情况作为年度考核和党组织书记抓党建工作述职评议的重要内容，充分发挥考核“指挥棒”作用。四是坚持党组织书记讲党课，在落实双重组织生活中发挥示范引领作用。

2.党的组织机构不健全的问题。

一是严格落实“党的组织及工作机构同步设置”的要求，立足本轮改革整合实际，稳步推进集团“两委”换届工作，优化党委工作机构设置，厘清工作职责。目前，集团本部党的工作机构由原党委（纪检）办公室1个调整为党委办公室、党群工作部、组织人事部及纪检监察部4个。二是严格落实“四同步、四对接”要求，按照“双向进入、交叉任职”要求配备子公司党组织班子成员，在规模较大的子公司配备党组织专职副书记，逐步实现子公司党政领导“一肩挑”。

3.组织生活不够规范的问题。

一是强化《党章》《关于新形势下党内政治生活若干准则》等党内法规的教育培训，提高党员党的意识和组织意识，不断规范党的组织生活。二是强化督促检查，以基层党建大调研大排查大整改工作为契机，形成常态化对所属党组织检查指导机制。同时，制定《提升基层党建标准化建设水平十条措施》《成都金融控股集团有限公司党员档案材料遗失补办办法（试行）》《成都金融控股集团有限公司党费收缴、使用和管理实施办法（试行）》，进一步规范了集团基层党建工作。三是严肃考核，落实责任。把落实 “三会一课”、双重组织生活等基本制度纳入年度《党建目标考核》重要内容，对落实组织生活制度不力的党组织和党员进行严肃问责。四是实行组织生活全程纪实，督促所属党组织规范填写《党支部工作手册》。

4.党员管理基础工作薄弱的问题。

一是严格落实“党组织负责人及党务工作人员同步配备”要求，明确要求“各公司按照专职党务工作人员不低于所属企业员工总数的1%比例配备，至少配备1名专职党务纪检岗人员”的标准配备党务工作力量，确保基层党组织有人干事，能办成事。二是加强集团党务工作者队伍建设，强化教育培训和实践锻炼，以集中培训、研讨交流、外出参观考察、调查研究、挂职锻炼、老带新等方式，提升集团党务工作者政治素养、业务能力和创新能力。三是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》规定发展党员，确保发展党员质量。四是认真开展党员组织关系集中排查和党员档案排查，规范党员管理。五是按照“八有”标准精心打造了“微党校”，为广大党员教育学习提供阵地保障；与成都市烈士陵园达成爱国主义教育共建协议，成为我市首家拥有微党校爱国主义教育外训基地的企业单位。

三、全面从严治党方面

1.党委主体责任抓得不够实的问题。

一是集团党委把落实党风廉政建设主体责任同中心工作有机结合，做到同部署、同推进、同考核。2018年，年初印发《2018年度党建及党风廉政建设工作要点》，明确集团年度党风廉政建设重点任务。二是集团党委书记严格落实全面从严治党政治责任“第一责任人”职责，做到了对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；督促集团领导班子成员严格落实“一岗双责”，定期研究分管领域党风廉政建设工作。三是支持集团纪委履职。集团党委抓牢从严治党主体责任，及时听取集团纪委关于案件查办的情况汇报，配齐配强集团纪检干部。

2.集团党委对下属公司领导干部监管不力的问题。

一是加强对集团干部因私出（国）境审批和证件管理，强化重点领域和关键岗位的人员备案工作。二是开展选人用人专项整治工作。结合党风廉政工作督导，要求各子公司围绕党管干部原则落实不够到位、干部选任过程不规范、程序执行不规范等9个重点问题进行自查整改。三是建立健全干部离任审计管理联动机制，加强对离任干部的经营管理工作审计，细化研究审计问题责任追究举措，构建干部离任审计管理和责任追究的双向联动。

3.廉政风险防控机制不够健全的问题。

一是制定并印发《中共成都金融控股集团有限公司纪律检查委员会关于进一步做好集团廉洁风险防控工作的通知》，要求各部门、各子公司认真梳理职责职权，细化分解权责清单、编制《廉洁风险防控职权目录》、绘制《业务工作流程图》，全面梳理排查风险点，科学划定风险等级，及时研究制定防控措施，不断健全预警机制，完善廉洁风险防控机制，深入推进系统化防治腐败工作。二是优化调整各部门、各子公司授权体系、决策体系、风险监控体系，督促新合并子公司全面梳理各自业务流程，制定修改完善相关制度；同时，梳理集团内部制度，完善操作性不强，调整或废止不适应新形势的制度。

4.党内监督力度不够的问题。

一是强化纪委自身建设。制定并印发《纪委会议事规则》《监督执纪工作规程》《党风廉政建设约谈实施办法》3项制度，规范纪委工作；强化纪检监察人员教育培训，坚持外培与内培相结合，积极选派纪检干部参加市纪委、市委国资国企纪工委组织的培训；同时，邀请专业老师对集团纪委及子公司纪检监察岗人员进行业务培训，提高纪检监察人员业务能力及办案水平。二是拓宽信访举报渠道，加大案件查办力度，严肃查处违纪违规行为。三是强化监督检查，综合运用专项检查、突击检查及年度检查等方式，对日常监督、信访举报及市委第一巡察组发现的突出问题、重点领域和腐败易发领域进行监督检查，切实发挥好“监督探头”作用。

四、党风廉政建设和反腐败斗争方面

1.执行政治纪律和政治规矩方面的问题。

一是组织召开集团从严管党治党宣讲会，引导集团党员干部增强政治意识、纪律意识、规矩意识；集团纪委已根据市委巡察组移交的问题线索对相关单位弄虚作假、不如实向组织说明情况的有关责任人给予党纪处分。二是要求集团各单位积极开展自查，对工作中收受的礼品，建立台账，加强管理；同时，对各单位违规收受的礼品由集团纪检监察部集中管理，并按规定进行统一处理。

2.执行廉洁纪律方面的问题。

一是加大管控力度。梳理内部合同结算管理流程，对合同审核、结算等增加内部审核程序；严肃责任追究，相关公司对在项目出租中违规签订合同的相关责任人，取消了其年度评优评先资格；对公司合同进行全面清查，严格按招标文件约定签订合同，不得随意改动招标文件中合同约定的实质性条款。二是对巡察组反馈的委贷项目，向法院提交民事诉状。三是坚决杜绝“吃里扒外”。集团相关部门下发了《关于规范生产经营管理》通知，要求各子公司全面梳理业务操作流程及各项管理制度，严格按照制度要求开展各项业务；完善公司内控及风险管理体系，严控风险；四是认真履职。制定《审计成果运用管理办法》，促进审计监督职能更好发挥；强化审计部门业务能力培训，提高监督能力；配合市纪委对相关人员进行立案调查。五是积极治理基层“蝇式”腐败。相关子公司召开了专题组织生活会、警示教育会，对违规事项进行了深刻反思，达到举一反三的目的。

3.执行工作纪律和生活纪律方面的问题。

一是违规招投标问题。相关子公司严肃责任追究，对相关责任人的错误言行进行严肃批评，并取消其年度评优评先资格；开展了党风廉政建设和警示教育，举一反三，防止类似现象再次发生；制定了《公司招标、比选评委管理办法》，对招标过程中评委确定、职责要求和责任追究等明确规定。二是制度执行不严的问题。相关子公司积极和上级部门沟通，完成法定代表人变更备案，并及时启用新法定代表人印章；修订公司《印章、介绍信管理暂行规定》，规范印章管理，防范法律风险。三是违规收受礼品问题。相关子公司对违规收受礼品的相关责任人给予行政警告处分，增强员工廉洁自律意识，提高拒腐防变的自觉性，防止违规违纪和腐败行为发生。四是管理松懈问题。相关子公司开展内部整顿及讨论总结，对相关责任人进行批评及处罚，收回了先锋模范党员岗位牌；开展“慵懒散浮拖”专项整治，对办事效率低、办事质量低的人员，以核减内部绩效方式进行了惩处。五是“不作为、慢作为”的问题。组织开展“转作风、提能力、抓落实”专项行动，集团全体干部职工对照“庸懒散浮拖”表现形式深入查摆、深刻剖析，制定清单、强化整改。

4.违反中央“八项规定”精神方面。

一是落实八项规定精神不够有力问题。开展警示教育，以案例形式进行反思剖析，确保全体干部员工受到震慑和警示。相关子公司制定了业务接待管理办法，对接待费用报销实行“双审查”，杜绝超标准接待现象。二是滥发钱物、违规使用工会经费问题。相关子公司全额收缴了违规发放的工会会费及慰问金；修订了工会制度，明确了公司工会会员管理、费用支出审批、慰问经费发放范围等内容，对工会经费实行专人管理；强化责任追究，对相关责任人员进行了批评警示教育，并取消其年度评优评先资格。三是私设小金库的问题。严肃处理相关责任人；相关子公司完善了“三重一大”制度，开展警示教育专题讲座；督促有财政专项资金的子公司建立财政专项资金管理办法；坚持定期检查与不定期抽查相结合，对各子公司的财经纪律执行情况进行监督检查。

5.专项治理“微腐败”工作方面。

一是结合集团实际，统筹推进集团“微腐败”治理工作，确保治理取得实效，把“微腐败”治理工作纳入集团2018年党风廉政建设工作要点。二是印发集团《2018年专项治理“微腐败”实施方案》，要求对各子公司重点围绕2017年“微腐败”工作完成情况、整改措施落实情况以及是否存在反弹回潮等方面进行回头看；同时，围绕集团服务窗口、工程建设、“三公经费”、惩治涉黑腐败、招标采购等方面扎实开展全面自查，并开列问题清单和整改清单。

五、选人用人工作方面

干部选拔任用不规范和干部考察工作粗糙。

一是修订完善集团《中层管理人员管理暂行办法》，进一步明确了动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序，强化了中层干部选拔任用和管理。二是加强干部选拔过程档案管理工作，实行专人专岗，不断完善档案材料收集范围及程序。

六、学习宣传贯彻省第十一次党代会、市第十三次党代会精神中的有关问题

1.对省第十一次党代会和市第十三次党代会传达贯彻和执行不够到位，传达学习浮于表面，不深不实。

一是把学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要讲话及新《党章》同宣传贯彻省委第十一次党代会、市委第十三次党代会精神有机结合。二是结合集团“大学习、大讨论、大调研”活动和基层党建大调研大排查大整改工作，组建检查组和调研组到基层党组织检查，确保学习全覆盖。三是充分利用新媒体平台，推出“学习达人”系列知识竞赛活动。四是搭建集团自有媒体平台，加强对省市委重要会议精神和集团重大业务的宣传。搭建了“成都金融控股”命名的微博、微信公众号、企业微信三个平台。五是围绕贯彻省市党代会精神研究谋划了加快整合天府通市民云公司、高质量建设金融总部商务区、积极筹建“交子资本”投资平台、用好AMC牌照维护金融生态、加速构建金融科技生态圈、深化农村金融服务、优化管理成都发展基金及子基金、多措并举推动资产证券化、落实主体责任筑牢风控防线、立足发展需求实施人才强企等重点工作。

2.集团公司治理结构、战略实施、内控框架出现严重偏差。

一是规范子公司法人治理，探索建立适合发展需要的下属子公司管理及授权体系，促进下属子公司实现规范运作、受控适度、成效突出。二是强化集团战略实施。成立改革发展工作小组，牵头制定了《成都金控集团改革整合转型方案》并报市政府常务会研究通过，2017年底，原金控集团、金融城公司、市保安公司整合为新成都金控集团。开展五年发展战略研究工作，确定了集团“1434”战略。三是优化内控架构。以2016年版《内控手册汇编》为基础，研究形成了涉及集团全辖共性的操作流程规范指引和各子公司特性的重要业务操作流程规范指引的内控手册；同时，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，集团党委以各单位法规制度与业务流程为重点，划分为集团董事会、集团办公会及集团经营管理三大层级，分别进行会前学习与脱产培训。

七、其他方面问题

人才队伍建设梯次不合理，专业人才流失比较严重。

一是研究调整集团本部职能部门设置和业务板块工作，着重强化了战略研究、投资、融资、资金管理、信息化建设、安全生产管理等职能，同时，完成部门职责修订和岗位编制核定等工作，为推进“三项制度”改革奠定了基础。二是逐步建立干部队伍综合分析研判机制，重点对中层干部的结构、能力和发展趋势进行定期分析研究。三是构建多元化培训体系，精准实施干部职工教育培训，拓展培训基地平台、丰富培训形式，常态化组织开展金融创新、金融服务、风险防控等业务培训。四是坚持以战略管理为导向，以发展战略为基础确定子公司考核指标，优化集团绩效薪酬体系。五是借助上级部门搭建的招引平台，参加蓉漂人才招聘成都专场、清华专场、伦敦专场、北大专场、深圳专场、香港专场、省内知名高校专场等高端人才招聘。

 

附件2：

 

中共成都中融安保集团有限责任公司委员会

关于巡察整改情况的通报

 

一、党的领导方面

1.党组织作用发挥不到位。

一是集团公司将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等写入了公司章程，明确和落实党委在公司法人治理结构中的法定地位。选举了党委、纪委，成立了党群工作部、纪检监察部，健全了党的领导机构、工作机构和监督机构。二是修订完善《党委会议事规则》，明确了党委在公司治理中的职权，凡属“三重一大”事项、党的建设和党风廉政建设工作，必须经党委集体讨论作出决定。

2.法人治理结构不健全。

2018年2月，原“成都市保安服务总公司”正式更名为“中融安保集团有限责任公司”，公司性质由“全民所有制”改 制成为“有限责任公司”，公司制改制取得阶段性成果。集团公司完成了董事会、监事会的设立，现代企业法人治理结构基本形成。印发了《关于调整公司领导班子成员分工情况的通知》，明晰了经理层与管理层的权责边界。

3.集体决策机制不规范。

一是制订了《董事会议事规则》《监事会议事规则》《办公会议事规则》，修订完善《中融安保集团有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施细则》等配套制度。二是按照相关规则，严格区分办公会与党委会议事范围和职责权限，该办公会研究决定的事项由办公会研究决定，该党委会研究决定的事项由党委会研究决定。三是按照“一事一议”原则确定议题，议题有多个子项时，逐项讨论研究。确定议题前，围绕议题充分酝酿，加强调查研究，掌握准确而全面的信息，形成自己的看法和意见。四是严格执行主要领导末位表态制度。凡领导班子在研究决定“三重一大”事项时，班子其他成员先充分发表意见，经集体研究讨论后，主要领导在议事决策中最后一个表态发言。规范会议记录，详细记录各位委员讨论发言。

二、党的建设方面

1.基层组织管理不到位。

一是根据各分（子）公司党员数量和地理位置，按照应建全建的原则新建立8个基层党支部。目前，30家分（子）公司全部设立了党支部，党组织覆盖率达到100%。二是加强党员档案清理，规范转接组织关系。加强党员管理教育，将所有党员编入支部或党小组，按照“三会一课”年度计划参加组织生活，进行交心谈心。结合开展“蓉城先锋”党组织和党员示范行动，创建党员示范岗，积极培育和选树身边典型。三是遵循党章中“必须把政治标准放在首位，经过党的支部、坚持个别吸收的原则”，认真开展发展党员工作。成立了党费收缴专户，制定了《党费收缴、使用、管理暂行办法》，严格按照党费缴纳标准和时限收缴党费。

2.党内政治生活不规范。

一是坚决贯彻民主集中制原则，修订完善《党委民主生活会制度》，按照程序召开党委民主生活会，会前广泛征求基层支部、服务对象和基层员工对党委班子和班子成员意见。二是严格执行民主集中制，贯彻党委集体议事制度，特别对涉及“三重一大”内容做到集体研究、集体决策，党委会议体现痕迹记录。党委会前将研究议题提前书面征求班子成员意见，不搞临时动议。三是按期换届，选举产生中融安保集团第一届党委，指导所属党支部按照时间节点进行换届选举。四是指导基层党支部严格落实党的组织生活制度。督促制定支部年度工作计划、学习计划、“三会一课”教育计划、“固定党日”计划；按期召开党的组织生活。五是抓好党章学习。开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，把学习新党章作为政治理论学习的主课，把检查学习和遵守党章情况作为民主生活会、组织生活会和谈心谈话的重要内容。六是创新党员党性教育形式。利用“党员e家”、“蓉城先锋”、党员活动室和“微党校”等载体，推进党员教育常态化、长效化、制度化。

3.党建工作开展不主动。

一是修订完善《认真开展“学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神深入推进‘两学一做’学习教育常态化制度化”的实施方案》《党委中心组理论学习制度》《2018年党委中心组理论学习计划》《领导干部述责述廉实施细则》。二是研究制定了《2018年党委工作计划》，明确2018年党建工作的重点工作。三是结合开展“蓉城先锋”党组织和党员示范行动，创建党员示范岗，积极培育和选树身边典型，在工作创新上下功夫，个性化设计党建品牌载体，对已经成熟的经验做法进行总结提炼、规范引导，使之成为可复制、能推广的典型经验。四是召开了集团公司历史上第一次庆“七一”表彰大会，表彰了2个先进基层党支部和10名优秀共产党员。

4.选人用人工作不规范。

一是加强党对干部工作的领导，制定了《干部管理暂行办法》《破格（越级）提拔任用管理办法》，将研究重要人事任免等事项纳入党委会议事范围，从源头上把党管干部原则贯穿干部选拔任用全过程，充分发挥党组织政治核心作用。二是坚持纪检监察部门全过程参与干部选拔任用工作，切实做到干部选拔任用标准不偏离、过程不走样。三是强化思想认识，改进和完善选人用人制度建设，严格按照集团《干部管理暂行办法》选拔任用中层干部。四是制定了《关于2013年来集团中层领导干部选人用人既定程序执行不严的整改落实方案》，开展公示、民主测评、考察谈话、档案审核等工作，形成结果报告。五是为切实推动巡察整改工作向基层延伸，开展各分（子）公司选人用人问题整改工作情况督导检查，交流整改意见，持续跟进整改进度。六是认真梳理集团公司岗位体系，明晰职能定位和职责分工，组织开展各分（子）公司领导班子成员在分管部门的上下兼职的自查工作，调整和优化岗位权责配置。

三、全面从严治党方面

1.两个责任落实不到位。

一是认真学习贯彻中央、省、市和金控集团关于全面从严治党的文件精神，切实提高管党治党政治责任意识。二是制定了公司党委《关于落实党风廉政建设“两个责任”实施意见》《党风廉政建设责任追究办法》，构建权责对等、责任清晰、履责到位、逗硬追责的责任落实体系。三是制定了《党委主体责任清单》《纪委监督责任清单》，签订了主要领导“第一责任人”责任清单和班子成员责任清单，明确把班子成员履行主体责任和“一岗双责”情况纳入年度考核、述职述责事项。四是制订了《基层党支部党建工作目标考核实施细则》，对基层党支部年度党建工作目标任务和党支部书记抓基层党建工作“第一责任人”职责进行量化打分，促进基层党建工作健康发展。五是建立党委班子成员基层党组织党建工作联系点，经常性对落实“三会一课”制度进行督促检查，严格组织生活。六是加强对基层党支部的督促检查，将党建和党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。把党建和党风廉政建设纳入议事日程，定期分析工作形势，研究制定了2018年公司《党建工作计划》和《党风廉政建设工作计划》。

2.党内监督机制不健全。

一是成立了公司纪委，并设立了纪检监察部，选配了2名专职人员，并明确了部门及人员岗位职责。完善监督制度，制定了公司《纪检监察工作办法（试行）》《监督执纪工作规则（试行）》《党风廉政建设责任追究办法（试行）》《干部职工廉洁从业规定（试行）》等配套纪检监督制度，着力解决制度不完善、职责不明晰、工作无痕迹等问题。二是结合公司管理幅度和层级，在各部门、各分（子）公司共设立纪检派驻员，并明确纪检派驻员职责。三是畅通投诉举报渠道，设立和公布了公司纪委举报电话、举报信箱和网上举报邮箱。开展了违规违纪问题自查自纠和督导检查。四是坚持抓早抓小、防微杜渐，对党员干部出现的苗头性倾向性问题，及时提醒、咬耳扯袖、红脸出汗，以多种形式进行集体或个人警示提醒谈话。五是根据公司职能和业务特点，全面推进廉洁风险防控工作。针对风险点，逐条制定了风险控制措施。

3.内控制度机制不健全。

一是完善内部审计机构的组织架构，成立了经营管理部、审计稽核部，全面加强公司内控管理。二是健全完善财务管理制度。修订完善了《公司预算管理制度》《财务管理办法》《企业负责人履职待遇实施细则》《业务招待费管理办法》《差旅费管理办法》等制度，制定并印发了《大额资金管理办法》《内部审计制度》。三是逐步完成财务软件平台统一搭建工作，调整会计人员的工作模式，提升财务管理水平。四是认真梳理风险管理工作中涉及的工作制度、管理流程、部分风险管理法规，完成了《中融安保集团有限责任公司风险控制工作制度》的编制。五是开展财务抽查，加强财务报销监督审核环节；坚持对公司财务人员业务培训和政治思想教育。加强政策和法律知识的培训，培养良好的职业素养。六是强化管控检查,公司财务部、审计稽核部定期对各单位进行检查，形成监督常态化。

4.公司领导班子政治意识不强。

一是认真学习中央“八项规定”精神和省市有关规定，结合开展“大学习、大讨论、大调研”和“两学一做”学习教育常态化制度化要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是严格按照中央“八项规定”精神和省市有关规定，对《财务管理办法》《业务招待费管理办法》中涉及与中央“八项规定”精神不符的条款进行了修订。三是下发了《财务部关于针对巡察反馈财务相关问题开展全面自查自纠的通知》，要求所有分（子）公司按照通知要求进行自查并形成书面自查报告报公司财务部。

四、党风廉政建设和反腐败斗争方面

1.违反中央‘八项规定’精神。

一是严格按照中央“八项规定”精神和省、市规定，结合公司实际，研究制定了公司《贯彻落实中央“八项规定”精神实施办法》，经办人员清退了因公临时出国扩大开支范围的经费。二是对《财务管理办法》《业务招待费管理办法》中涉及到违反中央“八项规定”精神的条款进行修订，并按照相关规定修订《企业负责人履职待遇实施细则》《车辆使用管理暂行办法》，确保“三公经费”的规范管理。三是全面开展行政管理自查整改工作，全面梳理印信及资质管理、业务接待、会务组织、公务用车、费用报销、贯彻执行规章制度等情况。四是根据《关于对基层单位开展巡察反馈意见整改工作情况进行检查的通知》要求，围绕“业务招待费”“台账登记”工作等方面进行全覆盖检查，对报销附件不齐全的要求立即整改，并责令其举一反三严格自查。

2.违反工作纪律。

一是采购部根据国家招投标有关法律、法规，参照金控集团的相关规定，制定下发了公司《物资采购比选管理办法》《工程建设项目招标管理办法》《中介机构聘用管理办法》《采购项目编号命名规则》等制度，严格采购程序，优化采购流程，确保所有采购工作依法合规。二是建立供应商后评制度，制定了《供应商后评价管理办法》，确保公平、合规开展供应商的评价比选工作。三是保安服务部召开部门专题会议，集体学习《中华人民共和国招投标采购法》，分管领导对相关条规进行宣讲，并要求各大队严格按照条规要求实施。四是制定了《保安服务部投标管理制度》，严格投标管理程序，从源头上防止围标现象的发生，杜绝围标现象。加强投标管理监督，逐级落实管理职责，严格问责追责。五是认真按照《成都市市属国有企业工资总额预算管理暂行办法》的有关规定和相关财务会计准则，调整会计核算口径，确保真实、完整、准确反映公司本部及各分（子）公司损益情况。六是组织税务专题学习。突出学习税收法治教育，把税收教育作为财务人员培训、考核重点内容，提高人员素质。

五、学习宣传贯彻省第十一次党代会、市第十三次党代会精神中的有关问题

一是完善并坚持中心组学习制度。制定党委中心组学习计划，原原本本学习了省委和市委的工作报告和主要领导讲话精神，深刻理解了省、市党代会召开的时代背景和精神实质。二是班子成员对照省市党代会精神，对照党章党规、对照系列讲话、对照工作实践，查不足、找漏洞、强整改，把学习省、市党代会精神的收获与集团公司全面建设有机结合，撰写了心得体会。三是全体党员结合岗位特点，利用“三会一课”平台再次对省市党代会精神进行了学习。四是开展了“学习新思想、争创新作为、展示新气象”主题党日活动，引导全体党员争做合格党员、争当干事先锋。

六、专项治理“微腐败”工作方面存在的问题

一是制定公司《治理“微腐败”工作办法》，明确治理“微腐败”制度依据、治理范围和工作主体。二是开展违规违纪问题自查自纠，采取督导检查、谈话调研等形式，对2017年开展专项治理“微腐败”工作情况进行“回头看”。三是加强警示教育和廉洁文化宣传。组织党员干部签订了廉洁从业承诺书，编制了“微腐败”专题警示教育提纲，提高了公司干部职工廉洁从业意识。四是充分运用传统教育和新媒体加强宣传教育，广泛宣传治理“微腐败”经验成效，有效提高了群众知晓度，大力营造敬畏知止的氛围。坚持“一案一反思、一案一剖析、一案一整改”，充分运用各类典型案例，开展警示教育，促进党员、干部深刻汲取教训，防范类似问题发生。五是制定了《中融安保集团2018年治理“微腐败”实施方案》，持续深化多元化组合式治理“微腐败”，采取检查与抽查、接受举报与约谈提醒相结合的方式，组织开展监督检查，主动发现问题、解决问题，积极回应群众关切诉求。

 

附件3：

 

中共成都金融城投资发展有限责任公司支部委员会

关于巡察整改情况的通报

 

一、党的领导方面

1.党组织设置不利于加强党的领导。

2018年初，市属国有企业改革后，金融城公司作为金控集团二级子公司，主要负责金融总部商务区载体建设。金控集团下属十余个子公司，仅中融安保集团设置党委（党员人数超过100人），其他子公司均为党支部，根据金控集团总体发展战略及金融城公司发展要求，党支部机构设置能够满足公司规模及党建层级的需要。

2.班子成员执行力还有差距。

金融城公司从调整和完善领导班子结构、提高领导班子成员素质、增强领导班子整体功能等方面进行了整改，结合市属国有企业改革，2018年上半年对公司领导班子进行了调整。班子成员调整后，修订了《工作规则》，进一步明确了工作的执行要求。同时，加强公司班子成员业务学习和理论培训，组织领导班子学了《习近平谈治国理政》，传达学习了《范锐平同志在深化国资国企改革发展工作专题会上的重要讲话》《范锐平同志在全市局级主要领导干部读书班上的重要指示》精神，解决了个别领导意识担当方面的问题，加快了工作推进力度。

3.公司“三重一大”决策事项界定不够清晰、决策不够规范。

一是修订完善了《党支部委员会议事规则》《“三重一大”决策管理办法》，明确了支委会议事基本原则、议事范围、议事规则；按照集团公司《成都金控集团有限公司“三重一大”实施办法》，对“三重一大”决策标准进行了量化。二是进一步规范了公司议事流程，建立支委会、董事会、股东会决策事项一览表，划分会议决策内容，杜绝会议套开现象，切实保障支委会作为公司办公会、董事会的前置程序。

二、党的建设方面

1.党建工作与推动金融中心具体业务结合不够紧密，党员先锋模范作用发挥不够充分。

一是开展了大调研大排查大整改工作，结合金融城公司的中心业务，按照16项问题清单对党建工作进行了排查，并对存在的问题进行了整改。二是开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，开展建设金融总部商务区“怎么看、怎么办、怎么干”大讨论，重点讨论了如何把握时代机遇与挑战、充分发挥党组织先锋模范作用全面落实目标责任等问题，通过讨论，将党建工作和中心业务工作有机结合，解决了党建工作与推动金融中心具体业务结合不紧密的问题。三是作为2018年“金融科技峰会”的承办单位，公司积极开展筹备工作，成立了以党员为主的城市智慧中心项目工作组，全力负责推进成都市智慧城市治理中心项目建设工作，目前该项目按计划推进，建设进度能够满足要求。

2.党员发展工作存在违反规定程序的情况。

一是加强党务工作人员的党建知识的培训，通过集中培训，以会代训等方式加强培训，提高党务工作人员思想素质和业务能力。二是对公司所有党员档案材料进行了排查，并对排查发现的问题进行了详细记录和整改。三是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》规定发展党员，提高发展党员质量。四是深化思想认识，多次组织党员干部学习新《党章》，强化了发展党员工作是落实全面从严治党新要求重要举措的认识。

3.思想政治教育欠深入，个别员工政治敏锐性不强。

一是对相关负责人进行了批评教育，单位负责人已向上级单位和相关部门做了自我检讨，金融城公司内部也对相关责任人进行了处理。二是党支部认真开展组织生活，重点对《习近平总书记来川视察重要讲话》精神、《习近平谈治国理政》第二卷、《省委书记彭清华重要讲话》等内容进行学习研究，强化了员工思想政治素养，提高了员工政治敏锐性。

三、全面从严治党方面

1.党风廉政建设主体责任落实不到位。

一是落实了党风廉政建设主体责任，2018年成都金控集团与金融城公司负责人签订党风廉政责任书、金融城公司班子成员分别与分管部门签订党风廉政建设责任书，领导班子成员分别签订廉洁从业承诺书。二是党员领导干部认真落实“一岗双责”，定期研究分管领域党风廉政建设工作，把党风廉政建设工作落到实处。三是修订《成都金融城公司绩效管理制度》，加大党风廉政建设工作检查考核力度，坚持将党风廉政工作纳入年度绩效考评，并与年度评优评先挂钩，对党风廉政建设工作落实不力、甚至出现干部职工违纪现象的部门、机构实行“一票否决”制。

2.岗位廉洁风险防控体系建设不完善。

研究制定《岗位廉洁风险防控工作整改计划》，对全公司和子公司的岗位廉洁风险防控进行了全面梳理。参照公司、子公司各岗位《岗位说明书》，逐一梳理《岗位廉洁风险防控台账》中的基础信息。认真填写了《岗位廉洁风险防控表》，监察审计部对公司及子公司119个岗位的岗位廉洁风险防控表进行审核和汇总，共梳理出一级廉洁风险岗位46个、二级廉洁风险岗位29个、三级廉洁风险岗位44个，落实了根据风险点位对权力事项进行针 对性分解和流程再造工作。

3.纪检监督责任缺失。

一是公司未设立专门纪检监察机构主要是针对2017年的金融城公司，2018年初国企改革重组后，金融城公司现为金控集团二级公司，按照金融城公司最新修订的《章程》明确了：公司综合管理部下设监察审计专员，负责落实党风廉政建设监督责任相关工作，并在条件成熟下单独设立监察审计部。二是确定了专职纪检监察员主要职责包活：监督检查本单位贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规情况；监督检查贯彻执行上级和单位的决定、工作部署和规章制度执行情况；受理有关违纪违规问题的来信、来访、控告、举报、申诉，经上级批准，调查违反党纪政纪行为；负责研究纪检监察工作中出现的新情况、新问题；负责党风党纪和廉政建设工作的教育、宣传、调研和其他相关工作。三是在新的机构组织下，进一步完善《纪检监察机构工作管理办法》，将监督执纪问责的职责进一步落到实处。

四、党风廉政建设和反腐败斗争方面

1.推进党风廉政建设和反腐败工作、反对“四风”力度不够。

一是对照相关文件规定，按照“有则改之，无则加勉”的原则，认真开展了自查自纠；二是以巡察整改为契机，形成长效机制。落实了领导干部相互监督、群众监督、明察暗访相结合的监督方式，保证了巡察整改效果的持续性。

2.执行廉洁纪律不够严格。

2018年国企改革整合后，合同管理职责由成本管理部负责归口管理，2018年4月，成本管理部牵头对《金融城合同管理制度》进行了修订，并且强化了合同会审流程。设置专人负责合同修改意见的归口校核，校核后加盖合同校核章，以防止审定版本被篡改。组织集中学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，并对新提拔的领导干部进行廉政谈话，针对违规经商办企业问题作了专门要求和提醒。

3.执行工作纪律不够到位。

一是结合金融城公司现在的机构设置，2018年4月对《采购管理制度》《招标（比选）管理办法》《成都金融城公司费用报销管理办法》进行了修订，对招标和费用报销等进行了进一步规范。二是对于修订的制度，专门组织了2次宣贯学习，并对招采工作人员进行了专业的业务培训，提高了业务操作技能。三是加强查处不规范操作行为，严格按照招投标有关法律、法规，公司规章制度和职责分工，加大对招投标过程中的监督管理，从重惩处违纪、违规操作行为；四是按照市委组织部对于市属国企的要求，按照《关于开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作的通知》，对证件管理相关规定进行了宣贯学习，并安排了专人负责因私出国（境）证件登记备案使用管理工作，及时更新信息，并做好了登记工作。

4.专项治理“微腐败”工作力度不够。

2017年5月，根据市委、市监察局印发的《成都市开展专项治理“微腐败”工作实施方案》（成纪发﹝2017﹞6号）和《关于开展专项治理“微腐败”工作的实施意见》（成国资纪﹝2017﹞9号）精神，结合公司实际情况，制定了《专项治理“微腐败”工作的实施方案》，明确了治理思路和目标、治理重点和内容、治理方法和步骤、治理形式和措施、治理责任和要求，建立了治理问题责任、整改进度、检查督查台账。2017年12月，向市国资国企纪工委提交了《专项治理“微腐败”工作的总结报告》。2018年2月，成都市委办公厅、市政府办公厅联合印发《成都市治理“微腐败”工作办法（试行）》后，金融城公司开展了专项治理“微腐败”回头看，先后向成都金控集团党委报送《成都金融城公司2018年专项治理“微腐败”实施方案》以及《成都金融城公司2018年专项治理“微腐败”自查自纠报告》，“微腐败”专项治理取得了良好的效果。

五、选人用人方面

1.制度机制不够完善。

一是2017年10-11月金融城公司对干部选拔任用工作进行自查梳理，强化干部选拔程序的规划化建设，按照集团公司领导干部选拔任用的管理办法，对公司中层干部选拔的动议、民主推荐、考察、讨论决定等环节程序进行严格规范，并对中层干部的任职条件进行了进一步细化和明确。二是2018年5月根据集团公司最新出台的管理办法，将人才选拔进行了统一规定。三是加大对干部用人标准的宣贯力度，采用集中宣贯等方式，坚持党管干部用人标准的贯彻公开，使广大干部职工了解公司用人选人标准和干部选拔程序。四是改进选人用人办法，积极引进市场化竞争机制，围绕企业深化改革转型发展，按照市委树立“不唯地域、不求所有、不拘一格”新人才观要求，在人才选拔过程中，除了常规的市场化招聘，也吸纳“蓉漂”人才招聘，丰富选聘的渠道和机制，不断提高干部选拔的公开性和科学性。

2.选人用人程序不够严谨。

一是按照金控集团最新修订的选人用人制度，明确人才推荐、考察、决策各个环节的时间节点和主体责任，杜绝人才推荐超期等现象。对民主推荐超过有效期的，一律重新推荐。二是提升干部选拔程序严谨性，指定具有较高政治业务素质的人员从事专项工作，确保相关文件完整详实，符合要求。三是严格按章办事，按流程操作，保证过程清晰，手续完善。进一步加强选人用人程序的宣贯学习，加强从业人员的培训，提高业务技能，并做好相关过程资料的整理和归档。

3.档案管理不规范。

一是2018年初与成都人才交流中心签订了合作协议，委托成都人才交流中心对人事档案进行专业化的系统管理，并对公司职工档案材料进行了具体清理，对于未入档材料，均按照相关要求进行了入档。二是对于缺失的档案尽量找全补齐，对于在职员工档案，对合同、任职、考评等应进个人档案的材料进行分类、排序、编目并及时装入职工档案，使每位职工档案达到完整、真实、条理、使用的要求。做好干部人事档案的日常管理工作，建立与干部档案管理部门之间的联系网络，保证人事档案的及时归档与更新。

六、学习宣传贯彻省第十一次党代会、市第十三次党代会精神方面

1.贯彻落实省、市党代会精神宣传引导声势不够，知晓度不够高，在宣贯方案的细化分解、指标制定和督查督办方面有差距。

一是召开专题会深入研讨省、市党代会精神，对会议精神进行细化分解并制定专项宣贯方案，通过专题学习会对精神要点在全公司范围内进行逐一学习宣贯，做到以党代会精神指导金融总部商务区的建设工作。二是针对相关精神的宣贯，制定了相应的学习计划，并按照学习计划，安排相应的学习任务。按照公司专题会传达，部门学习传达的方式，层层落实宣传学习，实现会议精神传达全覆盖。

2.结合国企改革发展思考“西部金融中心”功能不够深入。

一是结合省、市党代会精神，认真思考“西部金融中心”功能，以全面建成具有国际影响力的西部金融中心为发展方向，统一认识，2018年，按照市政府及商务委的要求，金融城公司编制了《成都金融总部商务区产业规划》，对区域定位和发展方向进行重新梳理。二是2018年5月，在市规划局审议通过的控规基础上，落实成都市“中优”政策，编制了《金融总部商务区城市设计》和《景观提升方案》。三是结合金控集团最新的战略规划，以及成都金融总部商务区最新定位，并结合“公园城市”的最新发展理念进行规划调整。

3.针对贯彻落实成都新人才观力度不够。

2018年初国企重组后，金融城公司作为金控集团二级子公司，其主要功能是承担金融总部商务区载体建设任务，负责区域内基础设施建设。我公司通过引进人才，目前有中级工程师11名，高级工程师15名，项目建设专业人才达到26名，占总人数49人的53%，公司人才专业化能力能够满足公司建设发展需要。进一步完善人才评价方式和标准，提高人才评价的科学性和针对性，优化人才激励制度，充分体现按能力、工作业绩为导向的分配原则，对业绩突出的人才给予奖励，激发公司职工的干事热情和工作的内在动力，保证专业人才能够引得进，留得住。